Caso Carlos Ghosn: Dos jueces franceses en Tokio para realizar interrogatorios

El sábado 2 de julio, dos jueces franceses y un investigador llegaron a Tokio para realizar un interrogatorio en la investigación de Nanterre contra Carlos Ghosn, exjefe de la alianza Renault-Nissan.

Una nueva etapa en la investigación apunta a Carlos Ghosn en Nanterre: dos jueces y un investigador francés llegaron a Tokio el sábado para realizar interrogatorios sobre los flujos financieros que podría haber ordenado el exjefe de Renault-Nissan a expensas de Renault.

Una orden de arresto de los tribunales franceses se centró, entre 2012 y 2017, en el exjefe de Renault-Nissan, sospechoso de convertir un esquema de lavado de dinero en una banda organizada y corrupta, con cuatro funcionarios del distribuidor de automóviles omaní Suhail Bahwan Automobiles. (SBA). Argumenta los cargos.

Dudas sobre recompensas y recompensas encubiertas

Los dos jueces de Nanterre -un juez de instrucción y un fiscal del departamento de finanzas ambientales de la fiscalía- y el investigador de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción, los Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF) deben permanecer hasta el próximo viernes en Tokio para realizar los interrogatorios. confirmó la Fiscalía de Nanterre.

Los fiscales dijeron a la AFP que el objetivo era averiguar si estas personas «sabían» de los flujos que la Administración de Pequeñas Empresas consideraba sospechosos o si lo habían «probado». Estas entradas se estiman en nada menos que 15 millones de euros, según una fuente cercana a la investigación. Según esta misma fuente, indicios serios o consistentes permiten sospechar que Carlos Ghosn ordenó el pago de bonificaciones de Renault a la distribuidora SBA, «disfrazadas de un cierto número de restricciones contables como bonificaciones y adquisiciones de acciones», una parte de las cuales fue luego envió a empresas del Frente afiliadas a la comitiva de Carlos Ghosn.

La relación entre Carlos Ghosn y el fundador de la SBA, Suhail Bahwan -que se opone a las acusaciones- está en el centro de la cuestión: el jeque prestó en privado «25 millones de euros» a Carlos Ghosn en el contexto de la «crisis financiera de 2008». Es un préstamo que «no está obligado a ser reembolsado», según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La defensa de Ghosn no fue alcanzada el sábado. Renault, parte civil en el caso, y sus abogados se negaron a comentar.

READ  El primer vuelo de un helicóptero H225 con combustible sostenible