Irwin fue arrestado en la frontera entre Estados Unidos y México por cargos de fraude relacionado con el gobierno

El Departamento de Justicia de EE. UU. dice que un hombre de Irvine de 35 años enfrenta cargos federales por usar tres compañías falsas para obtener más de $ 5 millones en préstamos relacionados con el covit-19 e intentar escapar a México.

Reddy Raghav fue arrestado en la frontera entre Estados Unidos y México la madrugada del jueves en Puerto Rico, un día después de que las autoridades allanaran su casa, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Según el Departamento de Justicia, está acusado de utilizar tres empresas ficticias que compró o creó en 2019, Havencher LLC, Pioneer LLC y XC International LLC, para presentar siete solicitudes a través del Programa de Protección Pack Check y el Préstamo por Daños Económicos por Desastre.

“Como parte de las solicitudes presentadas desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, el gobierno representó falsamente a los bancos que administran programas de préstamos comerciales de ayuda alegando que sus empresas empleaban a docenas de personas y generaban millones de dólares en ingresos, salarios y gastos comerciales”, dice el comunicado.

A Puerto Rico se le otorgó crédito por seis de las siete solicitudes, por un total aproximado de $5.2 millones.

A pesar de afirmar que lo usa para gastos de nómina, Pudamala compró $ 1.2 millones en Los Ángeles y casi $ 600,000 en propiedades en Malibú, invirtió $ 970,000 en el programa Visa de Inmigrante y depositó $ 3 millones en su cuenta personal TD Ameritrade. al DOJ.

Luego solicitó la condonación de varias deudas, agregó el Departamento de Justicia.

Putamala, quien enfrenta cargos de fraude electrónico, ha sido puesto bajo custodia sin derecho a fianza porque un juez dictaminó el jueves por la tarde que estaba en peligro con el avión. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión.

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Cualquier persona que tenga información sobre la estafa de Covid-19 puede informarla a la Línea directa nacional de fraude por desastres del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o a través del Formulario de quejas por Internet del NCDF en https://www.justice.gov/disaster-fraud. / ncdf-desastre-formulario-de-queja.