WorkLife 2.0: ¡La directiva de denuncia de irregularidades de la UE finalmente implementada en España!

Ley de aplicación de la Directiva de denuncia de irregularidades de la UE (Ord 2019/1937) se publicó finalmente el 21 de febrero y se denomina Ley de denuncia de irregularidades. (Ley 2/2023, de 20 de febrero).

En esta publicación de blog, revisamos los temas más relevantes que deben abordar los empleadores al implementar la legislación sobre denuncias.

La Ley de Denuncias entra en vigor hoy, 13 de marzo de 2023, pero las empresas con al menos 250 empleados no están obligadas a establecer su sistema de información interno (IIS) antes del 13 de junio de 2023. Además, como en algunos otros Estados miembros, las empresas que emplean entre 50 y 249 empleados no tienen que hacerlo después del 1 de diciembre de 2023.

De acuerdo con la Directiva de denuncia de irregularidades de la UE, la Ley de denuncia de irregularidades exige que las empresas que emplean al menos a 50 empleados implementen un SII, incluido un canal y una organización interna de denuncia de irregularidades y una persona responsable del procedimiento de denuncia de irregularidades. IIS permite a las personas (incluidos los empleados, pero también los voluntarios, los aprendices, los pasantes o los candidatos) denunciar actos u omisiones que pueden constituir infracciones de la legislación de la UE o infracciones penales o infracciones administrativas graves o muy graves.

La Ley de denuncia de irregularidades exige la participación de los representantes de los trabajadores en el período de consulta previo a la implementación del SII. Este último debe garantizar la confidencialidad de los denunciantes y la confidencialidad de todas las partes involucradas durante un procedimiento.

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Las organizaciones deben adoptar una política interna que establezca principios comunes de protección interna de denunciantes, lo que se puede hacer a través de una política común entre grupos de organizaciones y compartir un único IIS. Sin embargo, los canales internos de denuncia deben implementarse a nivel empresarial.

Las empresas deben designar a un responsable del SII, que debe ser independiente del órgano de administración o de gobierno de la empresa. Esto significa que si la naturaleza o el tamaño de una organización no justifican la existencia de una persona responsable asociada exclusivamente con IIS, se creará un nuevo rol o, alternativamente, un empleado de la organización (por ejemplo, un oficial de política de cumplimiento o integridad) puede usar un sombrero doble (uno de los cuales es el de la persona a cargo de IIS). . En este último caso, se deben tomar precauciones para evitar cualquier conflicto de interés y cumplir con varios requisitos legales previstos por la ley.

La ley prevé sanciones muy severas para las infracciones graves, muy graves y leves. Las infracciones más graves incluyen, entre otras:

  • Los intentos o acciones para impedir el envío de comunicaciones o para impedir, frustrar o ralentizar el seguimiento de las mismas;
  • Represalias contra los denunciantes,
  • Quebrantamiento de la confidencialidad, anonimato o confidencialidad de la información, o
  • Infrinja la obligación de contar con un sistema de información interno como lo exige la ley.

Las multas por estas infracciones oscilan entre 100 000 EUR para infracciones menores, entre 100 001 EUR y 600 000 EUR para infracciones graves, y entre 600 001 EUR y 1 000 000 EUR para las infracciones más graves. Además, el estatuto de limitaciones es de tres años para infracciones más graves, dos años para infracciones graves y seis meses para infracciones menores.

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Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Denuncias, los empresarios deberán implantar o adaptar sus procedimientos de denuncia a las disposiciones descritas anteriormente y establecidas en la Ley.