Acta de la Junta General Ordinaria de Actas de 30 de junio de 2021
La segunda reunión de la junta general ordinaria por falta de quórum
Los accionistas de ADOMOS se reunieron en 243 Boulevard Saint-Germain 75007 PARIS, tras una convocatoria de reunión publicada el 28 de mayo de 2021 en Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (Boletín No. 64 – Declaración No. 2102244) y en Gazette d’Affiches Parisiennes de 26 de mayo de 2021, así como mediante carta de invitación dirigida a todos los tenedores de acciones nominativas.
En el contexto de la epidemia de coronavirus (Covid-19), y debido a las medidas tomadas por el gobierno para combatir la propagación de este virus, en particular la Orden No 321 2020 de 25 de marzo de 2020 y los Decretos No 1257-2020 de 14 de octubre de 2020, N ° 1310 2020 de 29 de octubre de 2020 y N ° 255-2021 El 9 de marzo de 2021 se realizó la junta, a puerta cerrada, sin la presencia real de los accionistas. En consecuencia, se han adaptado las condiciones de participación y organización de este encuentro.
A esa fecha, la compañía tenía un total de 30.960.513 acciones por 33.033.029 derechos de voto.
En esta junta general los accionistas han delegado debidamente al Presidente del Consejo de Administración o han votado por correspondencia, y en conjunto poseen 247.042 acciones y 416.057 derechos de voto, es decir, el 1,260% de las acciones con derecho a voto.
Quórum 1/5El décimo De las acciones con derecho a voto necesarias para la deliberación de los proyectos de acuerdo presentados en la junta general ordinaria, es decir, 6192.103 acciones sin derecho a voto, no fue posible votar los acuerdos incluidos en el orden del día.
Esta falta de quórum se explica en parte por la recepción tardía de las credenciales y los formularios de votación por correo.
En consecuencia, el Consejo de Administración ha decidido celebrar esta asamblea general ordinaria anual por segunda convocatoria en 243 rue Saint-Germain, 75007 París, 2El décimo palabra para 19 de julio de 2021 a las 2:30 pmY el que se realizará a puerta cerrada, sin la presencia física de los accionistas, con la finalidad de negociar en el mismo orden del día, a saber:
- Lea el informe del Consejo de Administración sobre la gestión de la empresa durante el ejercicio 2020.
- leer los informes del auditor de cuentas sobre las cuentas anuales del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2020, sobre los acuerdos a que se refiere el artículo L.225-38 del Código de Comercio francés y sobre gobierno corporativo;
- aprobación de las cuentas anuales correspondientes al año que finaliza el 31 de diciembre de 2020 y el monto total de las tasas y gastos a que se refiere el artículo 4 del Artículo 39 del Código General Tributario; directores de descarga;
- Asignación de ingresos para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2020;
- endoso de los estados financieros consolidados para el año financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2020;
- aprobación de los acuerdos regulados a que se refiere el artículo L.225-38 del Código de Comercio francés;
- La autorización otorgada al Directorio bajo un nuevo programa de compra por parte de la empresa de sus propias acciones;
- ratificación de la cooperación del Sr. Frank Rossett como Director en reemplazo del Sr. William Petain que ha renunciado;
- Escritura de cese de funciones del Director Sra. Jean-Marie Rousset;
- Preguntas de buzos
- las autoridades.
El Directorio recuerda a los accionistas los procedimientos para participar y votar en esta reunión, dado el contexto actual relacionado con el Coronavirus (COVID-19):
Ningún accionista podrá asistir efectivamente a la junta general y, por tanto, votar durante la junta. A este respecto, No se emitirá tarjeta de admisión..
Por tanto, se invita a los accionistas a votar por correspondencia o hacerse representar por poder.
El formulario de votación individual completado debe enviarse por correo o por poder a la siguiente dirección: CACEIS Corporate Trust, Departamento de Junta General Centralizada, 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09. No se aceptarán votos por correspondencia. Sujeto a la llegada al menos tres (3) días antes de la fecha de la reunión en el domicilio social de la empresa para la atención del Presidente o en CACEIS Corporate Trust, División Central de Reuniones Públicas, 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09.
Cualquier accionista que dé una autorización a una de las personas mencionadas en 1 del artículo L.225-106 del Código de Comercio francés debe enviar a la sociedad su autorización con una indicación del poder a más tardar el cuarto día anterior a la junta general.
El apoderado no puede representar al accionista en la junta. Enviará sus instrucciones para el ejercicio de las autorizaciones a su disposición al Fideicomiso Corporativo de Caceis por correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected] En la forma mencionada en el artículo R.225-76 del Código de Comercio francés, a más tardar el cuarto día anterior a la junta general.
Cabe señalar que las credenciales y los formularios de votación por correo presentados para la reunión del 30 de junio de 2021 siguen siendo válidos para esta nueva reunión siempre que se mantengan los registros de valores o contabilidad.
Cabe señalar, además, que el texto de los proyectos de acuerdo del orden del día presentado por el Consejo de Administración aparece en la Convocatoria de Junta como Convocatoria publicada en Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires de 28 de mayo de 2021 (Boletín ° 64 – Convocatoria No. 2102244).
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