Alemania: primera condena por fraude fiscal ‘vicepresidente’

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La primera sentencia se emitió con estricto confinamiento en una inusual manipulación que requirió la aprobación simultánea de varios inversionistas.

Una de las salas de audiencias donde se lleva a cabo el juicio del “exvicepresidente”

Agencia de prensa de Francia

Un exlíder del banco de inversión alemán MM Warburg fue sentenciado el martes en Bonn a cinco años y medio de prisión por evasión fiscal agravada, la primera sentencia de prisión en el amplio caso conocido como el “exvicepresidente”.

El Tribunal Regional de Prensa de Bonn anunció que Christian S. El ex banquero de Warburg fue condenado por cinco actos de “evasión fiscal agravada”.

La mano derecha del ex gerente de Warburg, condenado por encubrir transacciones fiscales entre 2006 y 2013, sabía que eran ilegales.

El acuerdo “cum ex” consiste en comprar y revender las acciones el mismo día en que se paga el dividendo, y tan rápido que las autoridades fiscales ya no pueden identificar al verdadero propietario.

La manipulación, que requiere el consentimiento de muchos inversores, permite reclamar el mismo crédito fiscal sobre las ganancias relacionadas con dividendos varias veces, en detrimento de las autoridades fiscales.

El legislador prohibió estas asociaciones a partir de 2012.

De este fraude surgió un gap de 5.500 millones de euros para las finanzas públicas alemanas, según estimaciones del Ministerio de Hacienda publicadas a principios de septiembre.

Varios bancos sospechosos de estar vinculados al caso han sido allanados en los últimos meses, incluidos Deutsche Bank, Commerzbank y la filial bancaria Clearstream, en las afueras de Frankfurt.

En marzo de 2020, un tribunal alemán condenó a dos exbanqueros británicos a penas de prisión suspendidas después del primer juicio penal en este caso extraordinario.

(La madre)

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