Dirigido a una estafa, el gerente comercial se convierte en un investigador privado

“Me sorprendió la falta de medios de acción” de la policía contra el ciberdelito, explica el director general de Avona, una empresa de confección para mujeres con alrededor de 80 empleados, con sede en los suburbios de Villefranche-sur-Saône (Rhone). . .

Volviendo a su corrupta aventura con Agence France-Presse después de que se lo contó al diario regional Le Progrès, el Sr. Pagani explicó que el 8 de abril, el contador de Avona recibió un correo electrónico que parecía provenir de él: “¿Te lo dije, Bertrand? ? ¿Usted llamó?”

En realidad, la dirección del remitente es ligeramente diferente a la dirección del empresario.

Unos minutos más tarde, un hombre llamó al contador y le dijo que era yo Bertrand, miembro de una conocida firma de consultoría. Debe realizar una operación bancaria “urgente” para comprar una empresa húngara.

“Lo mantuvo en secreto: sabía perfectamente cómo funcionaba la empresa. Le dijo que yo lo había designado”, dice el Sr. Pagani.

Luego, el contador habla de esto por correo electrónico con la persona que cree que es su jefe, quien aparentemente está verificando la autenticidad de la transacción y le pide que no se lo cuente a nadie más.

El gerente de la empresa explica: “En este tipo de fraude, la transacción siempre es imprevista, rápida y confidencial. Antes de eso, los defraudadores llevan a cabo una investigación muy exhaustiva de la empresa para que todo parezca creíble”.

Revivir una estafa con una crisis

Al día siguiente, cuando mi banquero informó al Sr. Pagani de estas dos transferencias de 135.000 euros a Hungría, primero creyó en la existencia de la piratería.

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Pero cuando su contador confirma que fue él quien les ordenó hacerlo, entiende que fue víctima de un “fraude al presidente”, un fraude que consiste en hacerse pasar por el jefe de una empresa para mover dinero.

Este tipo de estafa alcanzó su punto máximo en los años 2013-2014 en Francia, antes de ser testigo de un resurgimiento desde la crisis relacionada con la epidemia de Covid-19.

“Gracias a la interacción de su banco”, el gerente comercial aún puede bloquear y recuperar su dinero, y le pide a su contador que continúe intercambiando con los estafadores para recolectar la mayor cantidad de información posible.

Pero Pagani está “sorprendido” cuando la policía dice que no pueden arrestar a los estafadores en el acto sin el visto bueno de un juez.

“Actuamos de acuerdo con lo que podemos legalmente. La infiltración está estrictamente supervisada”, explica Judykaille Ruby, directora de la División de Delitos Financieros en Lyon.

Sebastian Pagani, un ingeniero informático de formación, se metió en la cabeza para cazar a los ladrones él mismo.

“Cuando veo que el árbitro no está haciendo su trabajo, utilizo medios especiales para hacerlo”.

“He enviado virus y cookies por correo electrónico para localizarlos. Son métodos antiguos, pero son mejores que nada, ya que pude identificar qué acciones están utilizando los estafadores” en Hungría.

Esta información fue enviada a la comisaría de Villefranche-sur-Saône, donde quedó registrada su denuncia, pendiente de un cambio de escenario del caso a un tribunal mejor armado contra este tipo de delitos. El Sr. Pagani también presentó otra denuncia en Hungría.

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“No quiero dejarlos ir. No soporto a los tramposos, y cuando veo que el árbitro no está haciendo su trabajo, utilizo medios especiales para hacerlo”, explica.

Por su parte, la Policía Judicial asegura que estos casos requieren una cooperación internacional “compleja”, que se ha vuelto más sensible debido a las “sutiles técnicas de anonimización” que utilizan los defraudadores.

“Lo que estamos haciendo es básicamente prevención, decirle al contador que tenga mucho cuidado porque el error es humano antes que técnico”, dijo Ruby.

Mientras tanto, Sébastien Pagani ha instalado un nuevo sistema informático para protegerse de este tipo de fraudes. “Además del daño financiero, hay daño moral. Este caso ha afectado a una gran parte de la fuerza laboral. Mi contador todavía está en estado de shock”, señala.