Corpus Christi – Durante casi una década, abogados desde San Antonio hasta Saltillo, México, han retratado a Héctor Javier Villarreal Hernández como un modelo de la corrupción transfronteriza.
El ex tesorero del estado fronterizo de Kohuila está en el centro de las acusaciones de que funcionarios en México robaron cientos de millones de dólares a los contribuyentes y estafaron dinero a través de bancos y bienes raíces del sur de Texas.
Primero testificó en su primer testimonio público. Rendido en un puente internacional En El Paso en 2014, Villarreal intentó traspasar la responsabilidad a su exjefe, Jorge Juan Torres López, quien se declaró culpable de lavado de dinero.
Villarreal testificó el viernes en la audiencia de sentencia de Torres en Corpus Christi ante la jueza federal de distrito Nelva González Ramos. Los fiscales detuvieron al Villarreal para plantear su argumento de que Torres era el líder del esquema y merecía ser castigado en consecuencia.
Las audiencias de sentencia federal suelen ser asuntos breves. Los funcionarios del tribunal explican las complejas pautas de sentencia del poder judicial y proporcionan a los jueces las prisiones recomendadas para cada acusado.
Pero después de pasar la mayor parte de la mañana buscando un traductor y escuchar cuatro horas de testimonios y argumentos legales, Ramos dijo que esperaría hasta el 23 de junio para decidir la sentencia de Torres.
Villarreal dibujó a Torres, quien antes que él se desempeñó como secretario de finanzas de Kohuila y luego gobernador interino, fue un líder en el proyecto. Poco después de que Torres se uniera al Ministerio de Hacienda del estado en 2005, funcionarios de alto rango sostuvieron una reunión para determinar quién sería el próximo gobernador, testificó Villar.
Su preferencia, dijo, era Torres.
Para financiar sus aspiraciones políticas, los funcionarios estatales elevaron los contratos de construcción y pavimentación y aprobaron facturas fraudulentas por el tiempo de vuelo.
Los testigos dijeron que más de 50 personas estaban involucradas en el complot. Parte de ese dinero terminó en Texas, y cuando los banqueros de aquí le preguntaron, Torres ideó un plan complejo que implicaba mostrar contratos falsos para vender aviones para justificar los ingresos reclamados por los dos hombres.
A Villarreal, quien ha estado en libertad bajo fianza durante más de seis años y vive en San Antonio, el gobierno de Kohuila le debe más de mil millones de dólares. Dijo en la investigación que el gobierno estaba profundamente endeudado cuando asumió el cargo de secretario de Finanzas después de Torres en 2008.
El Villarreal parecía triste en un momento en que codiciaba a su exjefe, que estaba sentado en los patios y en la prisión amarilla de la sala de audiencias.
«Es noble y tiene buen corazón», dijo Villarreal sobre Torres. «Es muy sencillo sobre las cosas, pero es un buen hombre».
A pesar del respeto que el Villarreal decía tener por Torres, su testimonio inicial parecía destinado a aumentar la pena de prisión del exgobernador. Le dijo a un juez que el propietario de un taxi aéreo amistoso cobraba demasiado por el tiempo de vuelo y usaba el dinero para comprar nuevos aviones, tres de los cuales estaban en posesión de Torres.
En cinco a siete ocasiones, dijo Villarreal, él y Torres se encontraron con un supervisor de peatones y le dieron bolsas de dinero.
Torres hizo el papel del león.
Durante un polémico contrainterrogatorio del abogado defensor de San Antonio, Carlos Solís, Villarreal corrigió el número, diciendo que solo sabía que el empresario Luis Carlos Castillo había sobornado a Torres en tres ocasiones. Cuando se hizo el testimonio, Villarreal dijo que vendría a esas dos reuniones.
Los abogados defensores intentaron retratar a Villarreal como la parte más importante de la trama. Dijeron que había escapado de cargos criminales en México y había construido un imperio de bienes raíces y negocios en Texas que había empequeñecido a Torres.
Dijeron que Castillo, quien fue liberado bajo fianza el viernes, tenía un papel más importante que desempeñar que Torres.
Castillo admitió haber sobornado a exgobernadores de los estados de Kohuila y Aguascalientes y Tamaulipas. En su testimonio del viernes, el ex gobierno de Veracruz acusó a Fidel Herrera Peltrón de sobornar al ex alcalde de Cancún e intermediarios que le prometieron contratos en los estados de Chiapas y Nuevo Lyon. Castillo, por su parte, dijo que fue víctima de esquemas de extorsión por parte de funcionarios corruptos.
Los abogados de Torres se centraron en el estilo de vida próspero de los Testigos. Villarreal condujo un Mercedes-Benz SLR McLaren en un momento: «¿Quién sabe qué es eso?» Solís preguntó al juez. Solo hay alrededor de 2,000 en autos de lujo.
Castillo pasó solo unos días en prisión, viviendo en una mansión en un espacioso recinto amurallado en la misión.
Villarreal y Castillo se han declarado culpables y están a la espera de juicio por cargos de lavado de dinero. No se podía confiar en su testimonio para aumentar la sentencia de Torres, argumentaron sus abogados.
Torres aceptó venir a Estados Unidos en 2019 después de estar detenido durante varios meses en México. Se declaró culpable el año pasado de lavado de dinero y transfirió bienes raíces que poseía cerca de Houston.
«Es preocupante que un hombre que renunció al derecho de traspasar la responsabilidad ahora se enfrente a tiempo extra con recursos muy limitados», dijo Solís en sus argumentos finales.
Torres recibirá una dura sentencia si el juez admite que es el líder de la conspiración. Ramos también considerará si Torres es responsable de los más de $ 5 millones confiscados por los fiscales de dos cuentas bancarias de las Bermudas, lo que podría afectar su sentencia.
Los abogados de Torres dijeron que sus 76 2.76 millones de cuentas fueron investigadas por funcionarios de Kohuila, quienes dijeron que estaban limpias y no tenían nada que ver con las 28 2.28 millones de cuentas de Villarreal. Pero los fiscales dijeron que ambos hombres fueron sobornados y ayudaron a defraudar dinero a Torres Villarreal.
Cuando se declaró culpable, Torres se declaró culpable de sobornar a 50.000 a 350.000 en Texas. Sus abogados señalaron el viernes que Castillo aceptará la responsabilidad de $ 700,000 que transfirió a su cuenta bancaria de Texas.
Si Ramos decide que el dinero representa el alcance de sus delitos, podría enfrentar hasta cuatro años de prisión. Si está de acuerdo con los fiscales en que es responsable de las cuentas confiscadas de Bermuda, su sentencia podría aumentar a varios años.
Cuando cerró el juicio el viernes, Ramos reveló uno de los temas delicados que debía considerar.
«Entiendo que el Sr. Torres López pudo haber sido el jefe del Sr. Villarreal, pero creo que el Sr. Villarreal estaba haciendo mucho por su cuenta», dijo.
